Kuzey Kore bağlantılı siber korsanların dondurulmaktan kaçırmak için merkeziyetsiz borsalarda aceleyle işlem yapması, piyasa fiyatlarını yüzde 38 saptırarak bireysel yatırımcılar ve botlara 60 milyon dolarlık arbitraj kazancı sağladı.
Üç noktada haber
ABD makamları ve ihraççı şirketler çalınan fonların yüzde 44'ünü dondurunca korsanlar merkeziyetsiz borsalarda yüzde 38'e varan primle alım yaptı.
Bireysel yatırımcılar ve alım-satım botları oluşan fiyat farkından 60 milyon dolar kazanç sağlarken korsanların takas kaybı 119 milyon dolara ulaştı.
Korsanlar çaldıkları fonları Bitcoin'e çevirmek için Thorchain ağında 20 bin yeni cüzdan ve 65 binden fazla otomatik işlem kullandı.
Kripto para piyasasında yaşanan büyük ölçekli hırsızlıkların ardından yürütülen aklama süreci, beklenmedik bir arbitraj dalgasına dönüştü. Binance platformuna yönelik saldırının ardından harekete geçen ABD yetkilileri ve kripto para ihraççıları, çalınan varlıkların yüzde 44'ünü hızla dondurdu. Kalan fonlarını kaybetmek istemeyen Kuzey Kore bağlantılı korsanlar, merkezi otoritesi bulunmayan merkeziyetsiz borsalara yönelerek piyasa koşullarını gözetmeksizin yüksek hacimli alım emirleri verdi. Bu panik hali, belirli işlem havuzlarındaki fiyatların normal seviyelerin yüzde 38 üzerine çıkmasına yol açtı.
Merkeziyetsiz platformlardaki geçici fiyat dengesizliğini fark eden bireysel yatırımcılar ve algoritmik işlem botları, merkezi borsalardan piyasa fiyatıyla satın aldıkları varlıkları korsanların fahiş fiyat verdiği pencerelerde satarak risksiz getiri elde etti. Yayımlanan verilere göre, bu mekanizma üzerinden piyasa katılımcılarının kasasına aktarılan toplam kâr 60 milyon dolara ulaştı. Korsanların hesap dondurma tedbirlerinden kaçmaya çalışırken katlandığı takas zararı ise 119 milyon doları buldu; böylece çalınan fonların önemli bir kısmı doğrudan piyasadaki yatırımcılara geçmiş oldu.
Söz konusu fon hareketliliği piyasanın genelindeki sert düşüş dalgasıyla aynı döneme denk geldi. New York borsasındaki teknoloji hissesi satışları ve güvenlik endişelerinin etkisiyle kripto para piyasasında 1,5 milyar dolarlık zorunlu tasfiye kaydedilirken, Bitcoin fiyatı 75 bin dolar sınırına kadar çekildi. Genel tablodaki değer kayıplarına karşın, yasa dışı fonların merkeziyetsiz ağlara hızla aktarılma çabası belirli altcoin işlem çiftlerinde kısa süreli ancak yüksek hacimli bir likidite yarattı.
Küresel blokzincir analiz şirketi Elliptic tarafından paylaşılan bilgilere göre, Lazarus grubu elindeki diğer kripto varlıkları Bitcoin'e aktarma operasyonunu sürdürüyor. Şirket verileri, yaklaşık 90 milyon dolarlık Solana varlığının tamamının Bitcoin'e çevrilmesinin ardından, hafta sonu 100 milyon dolarlık Ripple (XRP) transferine başlandığını gösteriyor. Çalınan Ripple stoğunda 173 milyon dolarlık bakiye kalırken, korsanlar takip edilmeyi zorlaştırmak amacıyla Thorchain ağını kullanıyor. Sürecin 24 saat çalışan otomatik yazılımlarla yürütüldüğü, sistemin 30 saniyede bir yeni cüzdan oluşturup her 10 saniyede bir transfer yaparak 20 binden fazla cüzdan ve 65 bin işlem üzerinden 2 bin 300 adedi aşkın Bitcoin topladığı kaydediliyor.
Neden önemli?Merkeziyetsiz finans yapısının emir defteri eksikliği acil likidite arayan büyük fonlarda fiyat çarpıklığı yaratırken, algoritmik botlar ve bireysel yatırımcılar için yasa dışı para aklama trafiğini anlık kazanca dönüştürme fırsatı sundu.
Cevabı beklenen sorular
- Merkeziyetsiz borsa protokolleri benzer panik alımlarında aşırı fiyat sapmalarını sınırlamak için yeni likidite koruma kuralları getirecek mi?
- Thorchain gibi zincirler arası takas ağları yasa dışı varlık aklama trafiğini engellemek için adres filtreleme önlemleri alacak mı?
Kaynaklar ve belgeler
Bu haberde kullanılan belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
